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(五)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和擬任職省管企業(yè)章程規(guī)定的限制擔(dān)任外部董事的人員。

第三章 選 聘

第七條 履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)建立省管企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù),定期通過(guò)多種渠道選拔兼職外部董事入庫(kù)人選。兼職外部董事人才庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

第八條 兼職外部董事選聘由履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。

兼職外部董事一般從省管企業(yè)兼職外部董事人才庫(kù)中遴選。

第九條 選聘兼職外部董事一般經(jīng)過(guò)下列程序:

(一)提出崗位需求。履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)根據(jù)企業(yè)董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)情況,提出兼職外部董事的選聘名額和任職條件; (二)確定意向人選。根據(jù)崗位需求,從兼職外部董事人才

庫(kù)中確定意向人選;

(三)調(diào)研考察了解。履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)組成調(diào)研考察組,到人選所在單位和上級(jí)主管部門(mén)調(diào)研考察了解其德才表現(xiàn)等情況;

(四)制定選聘方案。履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)的有關(guān)部門(mén)提出兼職外部董事選聘建議方案,提交履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)黨委(黨組)研究;

(五)討論決定人選。 履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)黨委 (黨組)召開(kāi)會(huì)議研究決定兼職外部董事人選;

(六)組織聘任。履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)下發(fā)聘任文件,頒發(fā)聘任證書(shū),到有關(guān)企業(yè)宣布任職。

第四章 權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任第十條 兼職外部董事享有下列權(quán)利:

(一)依法參加任職企業(yè)董事會(huì)會(huì)議,有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)并行使表決權(quán);

(二)有權(quán)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,但須經(jīng)三分之一以上董事同意;

(三)2名 (含) 以上兼職 (專(zhuān)職) 外部董事認(rèn)為董事會(huì)待議議題未經(jīng)必備程序、會(huì)議資料不充分或論證不明確時(shí),可聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或緩議董事會(huì)會(huì)議議題;

(四)對(duì)公司重大投融資、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);

(五)就公司董事會(huì)聘任或解聘經(jīng)理人員及其薪酬、考核事項(xiàng)等發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);

(六)根據(jù)履行職責(zé)的需要,了解和掌握任職企業(yè)的業(yè)務(wù)情況,任職企業(yè)應(yīng)予以配合;
    (七)就可能損害出資人或企業(yè)和職工合法權(quán)益的事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn),并直接向履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)報(bào)告;
    (八)《公司法》和任職企業(yè)章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十一條 兼職外部董事履行下列義務(wù):

(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展和國(guó)資監(jiān)管的方針、 政策、決議和規(guī)定;

(二)誠(chéng)信守法,遵守公司章程,履行保守商業(yè)秘密和競(jìng)業(yè)禁止義務(wù);

(三)忠實(shí)履行職責(zé),積極維護(hù)出資人、任職企業(yè)和職工的合法權(quán)益;

(四)勤勉工作,投入足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé);

(五)執(zhí)行履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)決定,定期或不定期向履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)報(bào)告工作;

(六)參加履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)和會(huì)議,不斷提高履職能力;

(七)及時(shí)了解和掌握任職企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況,在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,獨(dú)立、慎重表決;

(八)幫助任職企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)管理,但不得介入任職企業(yè)的具體經(jīng)營(yíng)管理事務(wù);

(九)遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的有關(guān)規(guī)定;

第十二條 兼職外部董事承擔(dān)下列責(zé)任:
    (一)兼職外部董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律法規(guī)、公司章程、履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定或股東會(huì)決議,致使企業(yè)遭受?chē)?yán)重?fù)p失的,參與決議的兼職外部董事應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,可以免除責(zé)任。

(二)兼職外部董事因違反有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管有關(guān)規(guī)定給任職企業(yè)造成重大損失的, 應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第十三條 兼職外部董事有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定為工作失職:

(一)泄漏任職企業(yè)商業(yè)秘密,損害企業(yè)和職工合法權(quán)益的;

(二)履行職責(zé)中違反任職企業(yè)工作程序或相關(guān)規(guī)定的;

(三)現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)少于董事會(huì)會(huì)議總數(shù)二分之一的;

(四)對(duì)董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定,或明顯損害出資人、任職企業(yè)和職工合法權(quán)益,本人表決時(shí)未投反對(duì)票的;

(五)履行職責(zé)過(guò)程中接受不正當(dāng)利益,或者利用外部董事職務(wù)謀取私利的;

(六)履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他失職行為。

第五章 評(píng) 價(jià)

第十四條 履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織對(duì)兼職外部董事進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)分為年度評(píng)價(jià)與任期評(píng)價(jià)。

第十五條 對(duì)兼職外部董事的評(píng)價(jià),綜合采取日常評(píng)價(jià)、個(gè)人述職、查閱分析相關(guān)資料、多維度測(cè)評(píng)、個(gè)別談話(huà)、專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估等多種途徑和方式,全面深入掌握兼職外部董事履職情況。

第十六條 兼職外部董事評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是其行為操守和履職業(yè)績(jī)以及會(huì)議發(fā)表意見(jiàn)、提供咨詢(xún)指導(dǎo)服務(wù)的方面的情況。

第十七條 評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、稱(chēng)職、基本稱(chēng)職和不稱(chēng)職四個(gè)等次,評(píng)價(jià)結(jié)果由履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)向兼職外部董事本人反饋,并作為對(duì)兼職外部董事續(xù)聘、解聘的重要依據(jù)。具體評(píng)價(jià)辦法另行制定。

第六章 管 理
    第十八條 兼職外部董事實(shí)行任期制。任期由履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)確定,不超過(guò)本屆董事會(huì)的任期。經(jīng)履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)考核合格,兼職外部董事可連聘連任,但在同一企業(yè)任職不得超過(guò)兩屆。

    第二十四條 兼職外部董事解聘后,繼續(xù)對(duì)原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。保密期限按兼職外部董事與任職企業(yè)簽訂的保密協(xié)議執(zhí)行。
    第七章 報(bào) 酬